Доверительное управление

Эффективное использование фондового рынка.

Брокерское обслуживание

Желаемые сделки на рынке ценных бумаг.

Хеджирование

Профессиональная защита от неблагоприятных изменений

FOREX

Торговля с использованием dbFX TS от DEUTSCHE BANK

Навигация: Главная / Вся литература / Инвестиции / Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство для банковских специалистов

Книга Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство для банковских специалистов в нашем каталоге

Компания ИК «ИнтерАктив» предлогает вам ознакомиться с Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство для банковских специалистов издательства Альпина Паблишер. Формат книги 70x100/16 (167x236 мм). Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство для банковских специалистов из серии Библиотека Всемирного банка.

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство для банковских специалистов вышла тиражом в 1500 экз..

Подробное описание Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство для банковских специалистов

ISBN 978-5-9614-1466-0, 978-5-9614-1105-8, 978-0-8213-7912-7- 2011 г.

Cерия: Библиотека Всемирного банка

Цитата
"Дворцы не могут быть в безопасности там, где несчастливы хижины".
Бенджамин Дизраэли

О чем книга
Отмывание денег и финансирование терроризма - основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.

Почему книга достойна прочтения
  • Над ее созданием трудились лучшие специалисты и эксперты по регулированию банковской деятельности.
  • Авторы руководства подробно разъясняют основные теоретические и практические вопросы банковского надзора.
  • В книге собраны лучшие методы надзора за банковским сектором, призванные помочь государствам привести свои финансовые системы в соответствие с международными стандартами.

  • Для кого эта книга
    Для банковских работников и специалистов в области финансового контроля.

    Кто авторы
    Пьер-Лоран Шатен - ведущий специалист по финансовому сектору подразделения по борьбе с нелегальными финансовыми операциями Всемирного банка. Ранее 15 лет работал в Банке Франции.
    Джон Макдауэл - ведущий специалист по финансовому сектору подразделения по борьбе с нелегальными финансовыми операциями Всемирного банка. Ранее работал старшим советником по политике в Государственном департаменте США.
    Седрик Муссе - старший специалист по финансовому сектору Всемирного банка. Ранее работал в отделах выездных и документарных проверок Банка Франции.
    Пол Аллан Шотт - адвокат частной практики в Вашингтоне, а также консультант Всемирного банка. Является признанным экспертом в области банковского регулирования.
    Эмиль ван дер Дус де Вильбуа - участник команды Всемирного банка, ранее работал в Министерстве финансов Нидерландов.

    Ключевые понятия
    Банковская деятельность, отмывание денег, государственное регулирование.

    Издатель - Альпина Паблишер

    ИК «ИнтерАктив» - это команда энергичных амбициозных высококвалифицированных профессионалов, влюбленных в свою работу. Для нас не существует недостижимых целей и непостижимых задач. Незаурядные идеи и работа, нацеленная на результат - наше кредо. Мы уверены в огромном потенциале российского фондового рынка, при этом понимаем, что его развитие сопряжено с высокими рисками. поэтому для того чтобы обезапасить себя от этих рисков, нужно много знать, и Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство для банковских специалистов, помогает нам в решении таких проблем.